本文轉(zhuǎn)自：證券日報
證券代碼：603368 證券簡稱：柳藥集團 公告編號：2024-002
轉(zhuǎn)債代碼：113563 轉(zhuǎn)債簡稱：柳藥轉(zhuǎn)債
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 轉(zhuǎn)股價格：22.89元/股
● 轉(zhuǎn)股期限：2020年7月22日至2026年1月15日
● “柳藥轉(zhuǎn)債”本次觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格修正條件的期間從2023年12月20日起算，截至2024年1月5日，廣西柳藥集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）股票已有十個交易日的收盤價低于當期轉(zhuǎn)股價格的85%（19.46元/股），預(yù)計將觸發(fā)“柳藥轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格向下修正條款。
一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準廣西柳州醫(yī)藥股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2019]2303號）核準，公司于2020年1月16日公開發(fā)行802.20萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值人民幣100元，發(fā)行總額人民幣80,220.00萬元，期限6年。經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書[2020]53號文同意，公司本次發(fā)行的80,220.00萬元可轉(zhuǎn)換公司債券于2020年2月24日起在上海證券交易所上市交易，債券簡稱“柳藥轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113563”。
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定和《廣西柳州醫(yī)藥股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，公司本次發(fā)行的“柳藥轉(zhuǎn)債”自2020年7月22日起可轉(zhuǎn)換為公司股份，初始轉(zhuǎn)股價格為34.94元/股。因公司實施2019年度-2022年度權(quán)益分派方案，“柳藥轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由34.94元/股調(diào)整為22.89元/股。具體內(nèi)容詳見公司披露的相關(guān)公告（公告編號：2020-055、2021-039、2022-033、2023-067）。
二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格修正條款與預(yù)計觸發(fā)情況
（一）轉(zhuǎn)股價格修正條款
根據(jù)《募集說明書》的相關(guān)規(guī)定，“在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當公司股票在任意連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當期轉(zhuǎn)股價格的85%時，公司董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決。上述方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表決時，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當回避。修正后的轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不低于本次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一個交易日均價之間的較高者。同時，修正后的轉(zhuǎn)股價格不得低于最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)值和股票面值?！?/p>
（二）轉(zhuǎn)股價格修正條款預(yù)計觸發(fā)情況
“柳藥轉(zhuǎn)債”本次觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格修正條件的期間從2023年12月20日起算，截至2024年1月5日，公司股票已有十個交易日的收盤價低于當期轉(zhuǎn)股價格的85%（19.46元/股）。若未來十八個交易日內(nèi)有五個交易日公司股票價格繼續(xù)滿足相關(guān)條件的，將觸發(fā)“柳藥轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格修正條款。
三、風(fēng)險提示
根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第12號——可轉(zhuǎn)換公司債券》相關(guān)規(guī)定，“上市公司應(yīng)當在預(yù)計觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格修正條件的5個交易日前及時披露提示性公告。在轉(zhuǎn)股價格修正條件觸發(fā)當日，上市公司應(yīng)當召開董事會審議決定是否修正轉(zhuǎn)股價格，在次一交易日開市前披露修正或者不修正可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的提示性公告，并按照募集說明書或者重組報告書的約定及時履行后續(xù)審議程序和信息披露義務(wù)。上市公司未按本款規(guī)定履行審議程序及信息披露義務(wù)的，視為本次不修正轉(zhuǎn)股價格?！?/p>
公司將根據(jù)《募集說明書》的約定和相關(guān)法律法規(guī)要求，在觸發(fā)“柳藥轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格向下修正條件后確定本次是否修正轉(zhuǎn)股價格，并及時履行信息披露義務(wù)。投資者如需了解“柳藥轉(zhuǎn)債”的詳細情況，請查閱公司于2020年1月14日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《募集說明書》全文。
敬請廣大投資者關(guān)注公司后續(xù)公告，注意投資風(fēng)險。
特此公告。
廣西柳藥集團股份有限公司董事會
二二四年一月六日
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