原標(biāo)題：湖南艾華集團(tuán)股份有限公司 關(guān)于“艾華轉(zhuǎn)債”可能滿足 贖回條件的提示性公告
證券代碼： 603989 證券簡稱：艾華集團(tuán) 公告編號：2021-041
轉(zhuǎn)債代碼：113504 轉(zhuǎn)債簡稱：艾華轉(zhuǎn)債
轉(zhuǎn)股代碼：191504 轉(zhuǎn)股簡稱：艾華轉(zhuǎn)股
一、本次可轉(zhuǎn)債的有關(guān)情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2017]2350號文核準(zhǔn)，湖南艾華集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2018年3月2日公開發(fā)行了691萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額69,100萬元，期限 6 年。
經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書[2018]34號文同意，公司6.91億元可轉(zhuǎn)換公司債券于 2018 年 3 月 23日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“艾華轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113504”。自2018年9月10日起，“艾華轉(zhuǎn)債”可轉(zhuǎn)換為公司A股普通股，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為36.59元/股，最新轉(zhuǎn)股價(jià)格為21.13元/股。
二、可轉(zhuǎn)債有條件贖回條款可能成就情況
（一）有條件贖回條款
根據(jù)《湖南艾華集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）約定：“在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票在任何連續(xù)三十個(gè)交易日中至少十五個(gè)交易日的收盤價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的 130%（含 130%）或當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足 3,000 萬元時(shí)。公司有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。”
?。ǘ┯袟l件贖回條款可能成就情況
自2021年4月15日至2021年4月28日，公司股票已連續(xù)十個(gè)交易日收盤價(jià)不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格21.13元/股的130%，即27.469元/股。若在未來二十個(gè)交易日內(nèi)，公司股票有五個(gè)交易日的收盤價(jià)不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130%（含130%），即27.469元/股，將觸發(fā)“艾華轉(zhuǎn)債”的有條件贖回條款。屆時(shí)根據(jù)《募集說明書》中有條件贖回條款的相關(guān)約定，公司有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的“艾華轉(zhuǎn)債”。
三、風(fēng)險(xiǎn)提示
公司將根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》和《募集說明書》的相關(guān)規(guī)定，于觸發(fā)“有條件贖回條款”時(shí)點(diǎn)后召開董事會審議是否贖回“艾華轉(zhuǎn)債”，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。敬請廣大投資者詳細(xì)了解可轉(zhuǎn)債相關(guān)規(guī)定，并關(guān)注公司后續(xù)公告，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
四、聯(lián)系方式
聯(lián)系部門：證券部
聯(lián)系電話：0737-6183891
湖南艾華集團(tuán)股份有限公司
董事會
2021年4月28日
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