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證券代碼：000650 證券簡稱：仁和藥業(yè) 公告編號：2024-025
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
仁和藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二期員工持股計劃第一次持有人會議通知于2024年6月17日以電子郵件和專人送達的方式通知持有人。本次會議于2024年6月27日在公司會議室以通訊表決方式召開。本次會議由董事會秘書姜鋒主持。本次會議應(yīng)出席持有人101人（目前已繳款101人，總份額7,006萬份），實際出席持有人101人，代表員工持股計劃份額7,006萬份，占公司第二期員工持股計劃目前總份額的100%。本次會議的召集和召開符合《仁和藥業(yè)股份有限公司第二期員工持股計劃管理辦法》等的相關(guān)規(guī)定。會議審議通過了以下議案：
一、審議通過了《關(guān)于設(shè)立仁和藥業(yè)股份有限公司第二期員工持股計劃管理委員會的議案》
根據(jù)《仁和藥業(yè)股份有限公司第二期員工持股計劃》等的有關(guān)規(guī)定，公司第二期員工持股計劃設(shè)立管理委員會，作為員工持股計劃的日常管理與監(jiān)督機構(gòu)。管理委員會由3名委員組成，設(shè)管理委員會主任1人，管理委員會委員的任期為員工持股計劃的存續(xù)期。
表決結(jié)果：同意7,006萬份，占出席持有人會議的持有人所持份額總數(shù)的100%，反對0份，棄權(quán)0份。
二、審議通過了《關(guān)于選舉仁和藥業(yè)股份有限公司第二期員工持股計劃管理委員會委員的議案》
選舉周正如先生、肖雪峰先生、朱凌云先生為公司第二期員工持股計劃管理委員會委員，其中周正如先生為第二期員工持股計劃管理委員會主任委員。任期與第二期員工持股計劃存續(xù)期間一致。上述選任的管理委員會成員未在公司控股股東或者實際控制人單位擔任職務(wù)，與持有上市公司5%以上股東、實際控制人，上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及前述主體間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
表決結(jié)果：同意7,006萬份，占出席持有人會議的持有人所持份額總數(shù)的100%，反對0份，棄權(quán)0份。
三、審議通過了《關(guān)于授權(quán)仁和藥業(yè)股份有限公司第二期員工持股計劃管理委員會辦理本次員工持股計劃相關(guān)事宜的議案》
根據(jù)《仁和藥業(yè)股份有限公司第二期員工持股計劃》等的有關(guān)規(guī)定，員工持股計劃持有人會議授權(quán)第二期員工持股計劃管理委員會辦理本次員工持股計劃的相關(guān)事宜，具體授權(quán)事項如下：
1、負責召集持有人會議，執(zhí)行持有人會議的決議，進行員工持股計劃的日常管理；
2、按照本員工持股計劃的規(guī)定，決定持有人的資格取消事項以及被取消資格的持有人所持權(quán)益的處理事項，包括持有人權(quán)益變動等；
3、決定本員工持股計劃權(quán)益處置及對應(yīng)收益的分配安排；
4、根據(jù)持有人會議授權(quán)行使員工持股計劃資產(chǎn)管理職責，包括但不限于在鎖定期屆滿后確定每期權(quán)益歸屬比例，出售股票，將員工持股計劃的閑置資金投資于理財產(chǎn)品等；
5、辦理員工持股計劃權(quán)益繼承登記；
6、根據(jù)持有人會議授權(quán)，在本員工持股計劃存續(xù)期內(nèi)，公司以配股、增發(fā)、可轉(zhuǎn)債等方式融資時，決定是否參與融資及資金的解決方案；
7、代表員工持股計劃行使股東權(quán)利；
8、決策是否聘請相關(guān)專業(yè)機構(gòu)為持股計劃日常管理提供管理、咨詢等服務(wù)；
9、持有人會議授權(quán)的其他職責；
10、本草案及相關(guān)法律法規(guī)約定的其他應(yīng)由管理委員會履行的職責。
本授權(quán)自公司第二期員工持股計劃第一次持有人會議批準之日起至公司第二期員工持股計劃終止之日內(nèi)有效。
表決結(jié)果：同意7,006萬份，占出席持有人會議的持有人所持份額總數(shù)的100%，反對0份，棄權(quán)0份。
特此公告
仁和藥業(yè)股份有限公司
董事會
二〇二四年六月二十七日
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